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“迷你贷”集资诈骗案最新进展:实控人、高管等移检起诉

2019-05-16 19:27:12|编辑: Dempsey|原作者: 天眼编辑14|来源: 网贷天眼|阅读量: 550

摘要:网代前沿讯5月16日消息,P2P平台迷你贷集资诈骗案有了新进展!深圳市人民检察院于今天在其官方微信公众发布《桂新建、陈伟涉嫌集资诈骗,胡琴涉嫌非法吸收公众存款一案被害人权利义务告知书》(以下简称“告知

网代前沿讯 5月16日消息,P2P平台迷你贷集资诈骗案有了新进展!深圳市人民检察院于今天在其官方微信公众发布《桂新建、陈伟涉嫌集资诈骗,胡琴涉嫌非法吸收公众存款一案被害人权利义务告知书》(以下简称“告知书”)称,迷你贷犯罪嫌疑人桂新建、陈伟涉嫌集资诈骗,胡琴涉嫌非法吸收公众存款一案已于近日由深圳市公安局龙华分局移送深圳市人民检察院审查起诉。

根据告知书显示,侦查机关认定:犯罪嫌疑人桂新建于2013年10月成立深圳市恒领投资咨询有限公司(以下简称“恒领投资公司”),并设立迷你金服网络借贷平台。迷你金服平台通过官网、APP、第三方网站、搜索网站等线上推广的方式,将二手车经销商和汽车运营服务企业的相关车辆抵押信息制作成“车商贷”、“车盈贷”等产品标的,在平台上公开发布,宣称年化利率为10%左右,以此向社会公众募集资金。从2014年开始,为了增加平台交易流量、扩大公司业务,桂新建指示犯罪嫌疑人陈伟出面经营二手车商和控制一批外部人员的身份信息、网银账号和电话卡等资料,将上述车辆和借款人制作成虚假标的在迷你金服平台上发布,进行自融。

2016年,桂新建与陈伟共谋通过套用历史抵押车辆信息与虚假借款人信息制作虚假标的在迷你金服平台上发布,以此吸引集资参与人投资,并指示犯罪嫌疑人胡琴将所吸收的资金转入桂新建或陈伟的个人账户。

2018年7月份左右,恒领投资公司资金链断裂,无法兑付集资参与人的本息。平台运营以来吸收集资参与人的充值资金总量及集资参与人损失金额正在进一步审计中。

根据网代前沿此前报道,深圳警方于2018年10月16日以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2018年11月22日,深圳警方再次发布通报,“迷你贷”已由涉嫌非法吸收公众存款定性为涉嫌集资诈骗。截止案发,迷你贷累计成交金额87.9亿,借贷余额4.5亿。

 

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