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11月29日牛板金案件最新消息

2018-12-01 17:26:39|编辑: Felix|原作者: 乌鸡国国王内向的外公|来源: 网贷之家|阅读量: 25978

摘要:1.国家知悉牛板金案件并且重视,11月初公安部、金融委办公室(部级单位)派员赴杭州调查牛板金在内P2P案件。2.经浙江省公安厅和上海方面的协调沟通,江干、西湖、余杭三区公安分局经侦大队于上个星期在上海

1.国家知悉牛板金案件并且重视,11月初公安部、金融委办公室(部级单位)派员赴杭州调查牛板金在内P2P案件。

2.经浙江省公安厅和上海方面的协调沟通,江干、西湖、余杭三区公安分局经侦大队于上个星期在上海共同提审王戎和韩越。

3.12月底至明年1月初,案件移交jiancha院(jiancha院决定是否起诉至法院),届时召开发布会,相关案情、保密信息包括资金流水去向将会详细通报。

4.11月牛板金首期回款2000万已到经侦账户,整个追赃过程将持续至司法判决结束。目前佐力回款2000万,佐信车贷回款4000多万,其他查封现金1000多万,总计资金账户(现金与银行存款)有8000万。

5.孙启良536万股(新三板)股票已被查封,追捕孙启良工作上升到国家层面,由公安部负责处理,孙另有2亿天津银行股票与佐力小贷(佐力科创小额贷款股份有限公司)的一部分香港股票(因法制不同暂时无法控制),目前已控制孙启良境内资产大约5.8亿,涉及股票、学校和发电站等。

6.王戎被追查涉案资产主要在九有股份,已被上海经侦首轮冻结和江干经侦轮候冻结,王戎两处三亚豪华别墅已被查封;2个德清股东的4处德清房产已被查封;高管的上海、杭州4处房产已被查封。经侦提示,汽车可提前处置。

补充:王戎涉案资金12亿,胡文周涉案20多亿,孙启良、陈鄂涉案10亿,1群5233380,2群94604982,3群680226882,4群235559383

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